| Concha Rubio :: 15/07/2008 :: 16:46 h. Más de doscientas personas investigadas en el marco de la mayor operación por evasión fiscal realizada en España. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, coordina la operación que están desarrollando la fuerzas de seguridad contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales.Se han realizado diecinueve registros en despacho fiscales, financieros, abogados, un banco privado y domicilios particulares.
La operación que ha desarrollado la Fiscalía Anticorrupción en colaboración con la Agencia Tributaria y la Guardia Civil, ha supuesto la investigación del patrimonio de más de doscientas personas y empresas. La cifra de investigados supone una de las mayores operaciones por delito fiscal. Las más de doscientas personas investigadas estarían vinculadas a unos 80 depósitos realizados en Liechtenstein.
Desde que se descubrió que la Agencia Tirbutaria había iniciado esa investigación algunos de esos particulares habría regularizado su situación fiscal. Algo que podrían hacer en la actualidad la más de doscientas personas cuyo patrimonio se ha investigado, antes de que les citen oficialmente a declarar en el marco de este proceso ahora en la Audiencia Nacional.
Una investigación cuyos datos surgen dentro del marco de colaboración entre entidades tributarias europeas. La investigación se centra en una serie de inversiones no declaradas en el LGT Group de Liechtenstein, según la Agencia Tributaria. Unos datos que procedería de la colaboración de un organismo europeo tributario, ya que las autoridades españolas no han tenido un contacto directo con la fuente de donde proceden lo datos. Unos datos que habría revelado un ex empleado de LGT, y con los que se hicieron las autoridades alemanas, que pagaron cinco millones de euros por el contenido de ese disquete con datos de los depósitos de ciudanos alemanes en esta entidad.
La operación realizada de forma simultánea desde primera hora de la mañana ha supuesto 19 registros en un despacho de abogados, asesores financieros y fiscales, y un banco privado que presumiblemente habrían proporcionado estructura fiduciarias.
Según informaron fuentes jurídicas, entre los presuntos implicados podría figurar algún miembro de la alta burguesía catalana. Los inversores dirigían importantes cantidades de dinero hacia Liechtenstein, que se gestionaba a través de fundaciones administradas por parte de sociedades ubicadas en distintos paraísos fiscales para evitar la relación del capital con el inversor, según la Agencia Tributaria.
Fuentes de la investigación explicaron que no se ha desarticulado una trama única, sino que se investiga a operadores que no tienen por qué tener relación entre ellos aunque utilizaran el mismo método de fraude.
Los registros se han practicado en varias agencias de inversión de Madrid, Barcelona y Zaragoza, un banco privado en Madrid y Málaga y en asesorías fiscales de Barcelona, Madrid y Marbella. También se han efectuado registros en varias sedes de personas físicas y jurídicas en Barcelona, Madrid y Málaga
Cómo funciona una fundación
La operativa de creación de las fundaciones en Liechtenstein, país incluido en la lista de paraísos fiscales de la OCDE, permiten ocultar quien es el fundador, es decir, la persona que aporta los bienes y hasta la identidad de sus beneficiarios. Además facilita desde esta figura la creación de un entramado de cuentas en países en los que se preserva el secreto bancario. Al frente de las fundaciones se interpone la firma de un administrador, un fiduciario que es la persona de total confianza del fundador.
El anonimato que permite la figura de la fundación en este país ha promovido una afloración de este tipo de figura jurídica. No en vano se calculan que existen cerca de 75.000 fundaciones en Liechtenstein, cuyos donantes y beneficiarios pueden ocultar su verdadera identidad, una cifra que asombra en un país donde habitan unas 35.000 personas.
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