| Concha Rubio :: 09/05/2008 :: 07:55 h. Baltasar Garzón, titular del juzgado central de instrucción del número 5, ha ordenado el bloqueo cautelar de tres fundaciones (Malapa, Nilada y Maliad), depósitos, cuentas y activos en Liechtenstein a nombre de uno de los máximos responsables de Forum, José Manuel Carlos Llorca, en busca y captura, según el auto al que ha tenido acceso Bolsacinco. Las autoridades de este país han comunicado que han bloqueado fondos de estas fundaciones por valor de 3,5 millones de francos suizos (dos millones de euros).
Las tres fundaciones de las que ahora se ordena el bloqueo están constituidas en Vaduz, la capital de Liechtenstein. tienen como beneficiario a José Manuel Carlos Llorca, declarado en esta causa en rebeldía y contra el que hay abierto un procedimiento por presuntos delitos de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales y blanqueo de capitales. En el auto con fecha de 23 de febrero de 2007 se acordó su busca, captura, detención e ingreso en prisión. Llorca a fecha de hoy se encuentra en paradero desconocido.
La operativa de creación de las fundaciones en Liechtenstein, país incluido en la lista de paraísos fiscales de la OCDE, permiten ocultar quien es el fundador, es decir, la persona que aporta los bienes y hasta la identidad de sus beneficiarios. Además facilita desde esta figura la creación de un entramado de cuentas en países en los que se preserva el secreto bancario. Al frente de las fundaciones se interpone la firma de un administrador, un fiduciario que es la persona de total confianza del fundador.
El anonimato que permite la figura de la fundación en este país ha promovido una afloración de este tipo de figura jurídica. No en vano se calculan que existen cerca de 75.000 fundaciones en Liechtenstein, cuyos donantes y beneficiarios pueden ocultar su verdadera identidad, una cifra que asombra en un país donde habitan unas 35.000 personas.
A Llorca se le considera uno de los máximos responsables de Forum Filatélico y de sus filiales, pese a que no figura en el Registro Mercantil como administrador. Según refleja el informe de la Fiscalía al que ha tenido acceso Bolsacinco, “a través de esta sociedad y de un complejo entramado de proveedores extranjeros se ha llevado a cabo durante años un fraude a miles de inversores españoles por un importe de más de 2.800 millones de euros”. Por este motivo, la sociedad filatélica fue intervenida judicialmente hace hoy dos años (el 9-5-2006).
Llorca figura como beneficiario de las fundaciones Malapa, Nilada y Maliad. Las tres -Nilada cancelada en 2001 y Maliad en 2003, (ésta última habría tenido como beneficiario real a la mujer de Llorca, María de los Ángeles Barrero)- han mantenido relaciones comerciales con la entidad financiera LGT Bank in Liechtenstein, según la información que han remitido las autoridades de este país.
Un banco polémico
Precisamente LGT Bank in Liechtenstein ha sido recientemente portada de grandes titulares por haber protagonizado una filtración de datos de sus clientes. LGT Bank, propiedad de la familia real de Liechtenstein, reconoció que un empleado suyo fue la persona que vendió el CD con los datos de los defraudadores al servicio de inteligencia alemán por cinco millones de euros. Un material que constaría de 4.527 documentos y contiene información de unos 1.400 inversores.
En la comisión rogatoria que libra Garzón informa a las autoridades de Leichtenstein que la estructura societaria de Forum y sus filiales han sido utilizada por Llorca para el blanqueo de capitales mediante la circulación de mercancías y la realización de operaciones inmobiliarias. Al menos catorce de las fincas que son objeto de estas operaciones provienen de una sociedad española administrada por el italiano Luigi Protani, detenido en España y extraditado a Italia para cumplir condena en aquel país por un delito de narcotráfico. Algunas de estas fincas circularon previamente por una de las sociedades que controlaba Llorca, Pharus Iberia.
Antes de este proceso, Llorca fue condenado por la Audiencia Nacional a 8 años de prisión y multa por un delito de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico en la sentencia del 8 de enero de 2005. Una condena revocada por el Tribunal Supremo, el 23 del febrero de 2007, por defectos formales. No obstante el Supremo confirmó íntegramente los hechos declarados probados en la sentencia, en los que se acreditaba el tráfico de 97 kilos de cocaína desde Colombia a España por parte de tres personas que resultaron condenadas, así como la incorporación de los beneficios económicos de este tráfico ilícito a un completo entramado de empresas dirigidas por Llorca, quien obtuvo a cambio importantes retribuciones.
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