| Concha Rubio :: 07/05/2008 :: 12:52 h.  El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha pedido información a las autoridades holandesas sobre cuatro proveedores de Forum Filatélico que podrían formar parte de una misma trama coordinada por los máximos responsables de la firma de sellos. Según el auto del juez, estos proveedores habrían cobrado de Fórum por servirle mercancía “sumamente sobrevalorada”, que en algún caso podría haber sido vendida hasta nueve veces.
El magistrado ha pedido a las autoridades holandesas la información disponible de cuatro empresas y un ciudadano holandés (Wec Nederland, Tell Verzameling, C+W Business Services, de Postzagelhandel Crimpen y de Marcel Steenhuis) sobre operaciones intracomunitarias y de comercio exterior entre 1999 y 2006, según figura en el auto al que ha tenido acceso Bolsacinco. Con la información que se solicita sobre estas empresas holandesas, se quiere completar la comisión rogatoria del 21 de junio de 2006 dirigida a las autoridades holandesas, sobre unos hechos que se investigan que son constitutivos de un delito continuado de estafa, falseamiento de cuentas anuales, un delito de insolvencia punible y un delito de blanqueo de capitales.
La Fiscalía también solicita a las autoridades holandesas toda información que acredite la circulación o el tránsito repetitivo de unas mismas cajas de sellos por la Aduana de Schiphol (Aeropuerto de Ámsterdam) u otra aduana holandesa con destino a Forum o a sus sociedades proveedores.
La Fiscalía indica en su informe que las autoridades holandesas de la FIOD-ECD proporcionaron a través de la Unidad Nacional de Europol información que obraba en su poder y que había recopilado durante dos años sobre Forum Filatélico y "su presunta vinculación con el fraude al haber comprobado que una misma caja de sellos había circulado hasta nueve veces por la aduana de Schiphol". Además también indicaron disponer de mucha información para apoyar la investigación en España. Posteriormente también aportaron información sobre envíos de sellos desde 1999 desde Gibraltar a Suiza y datos de interés sobre inversiones en inmuebles en Ámsterdam.
La investigación en curso apunta a que estos proveedores y otros de distinta nacionalidad podrían formar parte de una misma trama coordinada por los máximos responsables de Forum Filatélico, incluido el ciudadano que se encuentra declarado rebelde en esta causa, José Manuel Carlos Llorca, según consta en el Informe de la Fiscalía.
Estos proveedores, según consta en el auto, se habrían hecho con grandes cantidades de dinero de Forum a cambio de una entrega de mercancía (sellos) sumamente sobrevalorados. Esta mercancía en algunos casos podría haber sido puesta de nuevo en circulación a través del circuido de proveedores, provocando nuevas salidas de dinero de Forum Filatélico.
La investigación que se lleva a cabo también apunta a que la entidad Potzagelhandel Crimpen habría sido desde hace muchos años uno de los proveedores de Forum Filatélico a través de las sociedades interpuestas Wec Nederland, Tell Verzameling y C+W Business Services y de varias otras. “Todo ello bajo el control, entre otros de Francisco Briones Nieto –presidente de Forum-, del ciudadano rebelde Llorca Rodríguez y del holandés Marcel Steenhuis, cuya imputación forma en el esta causa no puede descartarse”, refleja el magistrado en su auto.
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