| Concha Rubio :: 03/05/2007 :: 17:13 h. El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha ordenado el embargo de cuentas, depósitos, activos financieros e inmuebles al abogado del estado y ex secretario del consejo de Afinsa, José Joaquín Abajo Quintana y su sociedad Jomir Dos, para evitar que salgan de su patrimonio.
El objetivo de estas medidas cautelares a los que ha accedido Pedraz tras el escrito de la Fiscalía es evitar que los bienes de Abajo Quintana, que deberían garantizar el cumplimiento de sus responsabilidades, salgan de su patrimonio. Lo que Pedraz ha realizado se denomina como levantamiento de velo que cubre la apariencia formal -una práctica utilizada en el caso Banesto-, para llegar a conocer la verdadera situación o entramado de la sociedad y actuar en consecuencia. Abajo Quintana está imputado en el caso Afinsa por delitos de estafa, insolvencia punible, administración desleal, falsedad documental, y contra la Hacienda Pública.
Jomir Dos es una sociedad en la que participan al 50% Abajo Quintana y su mujer Carmen Martínez. Su objeto social es el asesoramiento fiscal, contable, jurídico y auditoría contable a toda clase de personas físicas y jurídicas, organismos de la administración central, autonómica y local, precisamente la actividad profesional de Joaquín Abajo, según consta en la providencia que ha dictado Pedraz.
En las declaraciones de Abajo Quintana ante el magistrado Pedraz, el secretario de Afinsa indicó que no sabía nada de contabilidad, pese a que ese es el objeto de la sociedad a través de la que factura grandes cantidades a Afinsa. Sin embargo, Abajo Quintana tuvo que dar marcha atrás sobre sus declaraciones cuando la fiscalía le presentó documentos en los que la dirección de Afinsa le pedía su opinión sobre la forma más conveniente en la que se debían presentar las cuentas de varios ejercicios fiscales de la compañía.
Afinsa contrató como secretario del consejo al Abogado del Estado en activo Joaquín José Abajo Quintana –vinculado al partido socialista-, justo cuando el PP ganó las elecciones en 1996. Como Abogado del Estado, Abajo Quintana ocupó diversos puestos en el Tribunal Superior de Justicia en la era José María Aznar y antes fue letrado jefe de Presidencia en época de Felipe González.
El mismo año que el Partido Popular gana las elecciones en 1996, Joaquín Abajo Quintana inicia su relación laboral con Afinsa compatibilizando este trabajo con su cargo como Abogado del Estado. Abajo Quintana comienza a facturar a Afinsa en 1996. Ese año las autoridades tributarias inspeccionaron los impuestos de Sociedades, del IVA, del IRPF, y el Impuesto sobre Rendimientos del Capital Mobiliario desde los ejercicios 1991 a 1994. Las remuneraciones proceden también de otras sociedades del grupo filatélico como Finarte Casa D’Aste España y Polmer. Entre 1996 y 1999 Abajo Quintana percibe más de 145.316 euros.
Al tiempo que desempeñaba su labor como secretario del consejo de Afinsa, Abajo Quintana ha sido administrador de otras filiales del grupo como Ediciones Antiquaria, Inmofin, Filagest, Apo Producciones y Marketing, Publiafinsa y Fundación Albertino de Figueiredo. A partir del año 2000, las remuneraciones por parte de Afinsa se incrementan notablemente y entre ese año y 2004 percibe 633.339 euros. Abajo Quintana ha sido apoderado de Oikia Real State, la sociedad a la que Afinsa traspasó todos sus inmuebles.
La mujer de Abajo Quintana, Carmen Martínez, está vinculada al partido socialista, según consta en la causa. Llegó a ser funcionaria de Presidencia del Gobierno y desde el año 2000 figura en nómina del Grupo Parlamentario Socialista. La relación de Abajo Quinana con Afinsa está unida por lazos familiares. Abajo Quintana es el cuñado de Emilio Ballester, quien ha sido director de impuestos y de contabilidad de Afinsa y quien entre 2004 y 2005 se ha ocupado directamente de Greg Manning (ahora Escala) y sus filiales como responsable de la dirección financiera y de las relaciones con las autoridades de EEU U y sus socios norteamericanos.
Precisamente Ballester fue el autor de la famosa carta de dimisión que dirigió a Juan Antonio Cano, ex presidente de Afinsa, donde reflejaba con todo detalle el funcionamiento fraudulento y la verdadera naturaleza de Afinsa.
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